本公司董事会及整个董事保障本布告内容不存在职何虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏，并对其内容的真实性、正确性和齐全性掌管。

商丘市第四造药厂有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会会议于2023年7月19日上午8:00在公司行政二楼圆桌会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事6名。会议的召开及表决切合《中华人民共和国公司法》《商丘市第四造药厂有限公司章程》蹬仔关划定。

会议选举黄星辉同道召集和主持，参会董事当真审议后，通过以下决定：

一、表决通过《商丘市第四造药厂有限公司董事会决定》（2023）第1号

凭据《中华人民共和国公司法》及《商丘市第四造药厂有限公司章程》划定，进行公司董事会选举。以6票赞成，0票否决，0票弃权，选举范新华同道任商丘市第四造药厂有限公司董事长。经董事长提名，由黄星辉同道任商丘市第四造药厂有限公司总经理。

二、表决通过《商丘市第四造药厂有限公司董事会决定》（2023）第2号

经与会董事审议，凭据凯时尊龙人生就是博章程划定，公司董事会作出撤换凯时尊龙人生就是博董事、董事长、总经理的决定。表决了局：赞成6票，否决0票，弃权0票，作出决定如下：

1、本决定作出之日起，撤回原先向凯时尊龙人生就是博委派的全数五名中方董事。

2、本决定作出之日起，沉新向凯时尊龙人生就是博委派中方董事五名：黄星辉、范新华、钱午亭、刘伟寿、严益民。

3、沉新委派黄星辉同道新任凯时尊龙人生就是博董事长。

4、沉新提名范新华同道新任凯时尊龙人生就是博总经理，并即主持公司运营及日常工作。

特此布告。